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Delito de lavado de activos: Responsabilidades emergentes de escribanos, contadores y abogados

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Una obra imprescindible para todos aquellos que deseen comprender en profundidad las complejidades del lavado de activos y su impacto en la práctica profesional.

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Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados

 Temas desarrollado:

·         Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer

·         Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter

·         Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde  Daniel Schurjin Almenar

·         La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci

·         Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra

·         El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro

 "Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio 'Delito de Lavado de Activos'."

O136201

Ficha de datos

Edición
1a ed
Páginas
120
Autor
Teresa Gómez, Federico Schweizer, Jorge H. Santesteban Hunter, Daniel Schurjin Almenar, Ignacio M. Yacobucci, Pablo Yebra y Marcos Zocaro
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